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安徽宁国“热水器”里的亿元大案!影响20多个省
时间: 2020-02-03 16:13     作者: 新沙巴体育网站

  原标题:宁国:热水器,隔热棉?其实里面竟然藏着它!4亿元大案,影响20多个省,震惊全国!假烟、热水器、隔热棉,这三样原本不相关的东西,却因为一伙狡猾的犯罪嫌疑人,被组合在了一起,今天的探案故事,我们就

  原标题:宁国:热水器,隔热棉?其实里面竟然藏着它!4亿元大案,影响20多个省,震惊全国!

  假烟、热水器、隔热棉,这三样原本不相关的东西,却因为一伙狡猾的犯罪嫌疑人,被组合在了一起,今天的探案故事,我们就去宁国,看一起藏在“热水器”里的亿元大案。

  很多人都玩过搭积木,可是您试过用整条香烟搭积木吗?在记者的身后,就是用一万六千条香烟搭在一起,也许你要说这么多名贵香烟摆在这里,那有多贵啊,可是我们要告诉您,这些烟全是假的。

  眼前这16000条高档香烟,全都是宁国“8.23”非法经营案广东、福建的战果,乍一看它们和真的没有什么两样,成排堆放起来,很是震撼。

  宁国市烟草专卖局城区专卖管理所所长梁和政介绍,这次查获的卷烟,仿真程度是非常高的,应该说是目前为止,发现仿真程度最高的一批卷烟。

  宁国市公安局经济犯罪侦查大队大队长程建民说,共有36种各式各样的品牌,假烟的价值在五百多万。

  那么,这些假烟是怎么被宁国警方一举查获的呢?又是什么人在网上偷偷贩卖它们?案件还得从半年前说起。

  宁国市烟草专卖局稽查中队中队长叶继华介绍,在今年六月份左右,市场稽查执法人员在市场检查时,发现有人利用qq和微信,在网上贩卖假烟。

  据购买者反映,他们在网上认识了宁国本地一名男子,并以低价从这名男子那里购买到所谓的走私烟。

  叶继华表示,一条假的中华烟低于市场价一百块钱甚至两百块,贩卖假烟的人向消费者宣传,他们的烟是逃税的,厂家直销的。

  宁国市公安局经济犯罪侦查大队民警洪坤说,本地人是本案中最底层的销售者,他把网上买来的假烟,在宁国地区进行销售。

  洪坤说,这些商超是知假卖假,作为经营者他们知道烟的来源只能是烟草专卖局,其他渠道来的烟,即使是所谓的免税烟,也是假的。都是卖给过路客,不会卖给熟人,过路客就算买到假烟,他也不会返回来找老板。

  梁和政表示,假烟包装工艺水平非常高,印刷水平也非常高,普通消费者真的是很难辨认。

  经过前期的走访调查,宁国市烟草专卖局将相关线索通报给了宁国警方。移送当天,经过审查,就立案开展侦查了。

  程建民说,宁国卖家微信跟上家联系,往对方指令的支付宝账户,支付买假烟的货款,再通过异地的物流,发货到买烟嫌疑人的手中。

  据调查,宁国当地这名犯罪嫌疑人,先后贩卖假烟的价值,已经超过了六十万元,那么,这么多的假烟,都是从哪里来的呢?而它们又是怎么瞒天过海,躲避检查的呢?

  程建民介绍,他们调取所有的宁国这个下线,买假烟的物流单,集中指向广东中山发过来的。

  洪坤说,上线贩卖假烟有一个很狡猾的地方,他所留下的接货人和接货人电话,都是虚假的,接货电话,留的是福建地区的号码。

  也就是说,当假烟通过物流寄到宁国之后,物流公司联系上的是福建地区的团伙成员,然后他会通过微信告诉宁国的假烟销售者,去物流点取货。

  随着侦查的深入,民警发现,嫌疑人每次去取的货,都与烟无关。登记的是隔热棉、热水器,如实登记,根据包装来登记。

  那么这些假烟是怎么被偷偷运输的呢?宁国警方在查获过程中就发现,货车上运输的是热水器,热水器和假烟有什么关系呢?打开盖子,就能看到玄机了,里面全部都是假烟。

  梁和政说, 隔热棉包装,里面塞的是假烟,外面还有包装箱,通过物流,发向全国各地。

  在调取相关的物流信息后,警方发现,嫌疑人平均每天都要从广东中山,发出上百件伪装的热水器和隔热棉,也就是五千多条假烟。热水器里能塞49条假烟,隔热棉里也能塞49条假烟。

  为了破获这个藏在热水器外壳里的假烟大案,宁国警方远赴广东中山,展开秘密侦查。经过侦查,香烟是来自广东中山的一个仓库,在仓库里进行打包。

  而当民警潜入这家仓库后,他们又发现,这里只不过是一个临时中转点,所有的假烟都是从福建云霄运来的。从云霄过来的时候,都已经打包好了,所谓中山临时仓库,就是把云霄过来的包装,再套一个袋子,放到盒子里面。

  为了揪出躲在云霄的幕后卖家,宁国警方在外围继续展开了侦查,随后他们发现,嫌疑人使用的银行卡高达200多张,微信、支付宝账户110多个,发货人自称是“邓某”,可进一步了解后,警方发现,这个“邓某”是个“神秘的人物”,这个人的身份确认难度很大,使警方的侦查陷入了僵局。

  而所有的货款被打到微信、支付宝账户之后,实际来取款的人,又显然不是“邓某”。

  洪坤表示,方某、梁某持有这些银行卡,到银行取现金,每取一万元,他们得到一百元的报酬。

  为了偷运假烟,这伙狡猾的犯罪嫌疑人,真算是绞尽脑汁、煞费苦心,可是,再狡猾的狐狸,也有露出尾巴的时候,那么他们究竟是怎么被宁国警方一网打尽的呢?

  程建民说,邓某的身份,隐藏的很深,因为他用的是假名,后来警方通过广东中山和邓某之间的物流关系,发现他们有一个规律。

  原来,这个所谓的“邓某”为了掌握假烟的动向,他就还在货车里放了追踪器。货车直接开到仓储点,把假烟装卸完毕以后,由仓储点负责人毛某收集,再通过邮寄快递的方式,寄给福建的“邓某”。

  通过这一规律,宁国警方顺藤摸瓜,终于掌握了幕后卖家的真实身份。真实身份是胡某,为了躲避侦查,取了化名“邓某”。2013年因为非法经营罪,被福建漳州东山县人民法院判处有期徒刑四年,他出来之后,又继续从事这个行业。

  10月29日,包括胡某、朱某在内,参与这起特大网络非法销售假烟案的十三名犯罪嫌疑人,陆续被宁国警方抓获,同时,办案民警还在现场查获涉案假烟一万六千条,查扣涉案车辆四辆。初步估算累计销售四万件假烟,通过犯罪团伙贩卖,价值应该在四个亿左右。

  在宁国市看守所,记者见到了本案中的犯罪嫌疑人杨某,他负责组织工人,在广东中山的临时仓库里,对从福建运来的假烟,进行二次包转。

  杨某犯罪嫌疑人:里面香烟的价格,哪一个品牌,我们都不关系,我只赚运输费的差价

  杨某坦言,自己原本只是做正规的物流生意,但是,因为抵挡不住利益的诱惑,就成为了团伙中的一员。刚开始他们不说里面是什么东西,一段时间,有些东西被扣了,才知道是香烟,然后停了一段时间,杨某不搞了,不搞了对方又回来找他,说涨价,给多一点钱,然后就又做了。

  通过杨某的中转,大量的假烟流向了全国20多个省份80多个地市,以每条几十元的价格对外销售,而这些假冒香烟进入市场后,又将以每条几百元的价格,卖给普通消费者。

  梁和政表示,假烟不是像正规烟厂经过很多复杂的工序,和严格的生产工艺标准制造出来的,烟丝看是金黄色,其实是通过很多化学品熏制出来的,对身体有更大的危害。

  对于这些以假乱真的假烟,执法人员认为,一方面他们会进一步加大打击力度,让假烟没有市场,而另一方面,消费者也不能因为贪图便宜,在不正规的商店购买。

  梁和政也表示,大家在查看条包装的编码时,一定要核对一下,卷烟上的编码,和店家持有的烟草专卖零售许可证的编码是否一致,如果不一致,请勿购买。

  虽然,在这次查获的假烟中,有的外包装上也打印了编码,但是,宁国市烟草专卖局的工作人员,还是一眼就辨出了真伪。

  梁和政说,真烟的编码是穿透打码,数字并不整齐,而假烟编码数字很整齐,只打在塑料薄膜上,因为工艺达不到,所以穿透不到烟盒上。

  目前,本案中的七名嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办之中。

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